无极4荣耀招商KYB和AML筛查-它是什么,为什么对业

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无极4荣耀招商制度


 
为了满足他们的需求,企业每天都要与几个实体建立联系。为了保持这些关系的透明度,无极4荣耀招商全球企业对它们的前景进行尽职调查。但大多数公司往往忽视了他们的机会不仅限于客户,他们需要对与他们相关的其他实体保持谨慎。
 
B2B和B2C关系是最常见的业务关系。
 
B2C意味着企业对客户的关系。B2B意味着企业对企业的关系。B2B关系在执行风险管理措施时经常被忽视。B2B关系的前景与B2C关系的前景相比,同样具有风险倾向。
 
什么是B2B关系?
 
B2B关系包括伙伴关系、客户关系、商誉关系、合并、网上商家、供应商、供应商、运输商。B2B关系的覆盖范围表明,每个企业都同时绑定在B2B和B2C关系中。
 
这些不同的关系为企业带来了未来的前景,但也承担了风险。
 
这就是为什么必须对你的潜在客户进行KYB(了解你的业务)验证,同时对你的个人客户进行KYC(了解你的客户)验证。
 
本次设立是什么?
 
KYB是在B2B关系中对企业进行尽职调查的实践。了解你的业务(KYB)是企业的一项监管义务,同时也是防止欺诈的一项措施。
 
KYB验证是对公司及其相关人员的彻底筛选。一般KYB验证包括:
 
核实公司的注册文件。
 
背景筛选(根据黑名单进行验证)。
 
对公司的UBOs(最终受益所有人)进行反洗钱审查。
 
业务的AML验证。
 
如何执行KYB。
 
KYB可以手动执行,也可以通过KYB筛选解决方案执行。最好的方法是通过在线KYB筛选解决方案进行KYB筛选。这些解决方案对业务进行实时的在线KYB筛选,并提供有用的风险管理洞见来防范风险,采用主动的方法。
 
KYB筛选解决方案在验证服务中提供全球覆盖,因此它提供了手动验证无法实现的全球风险覆盖。企业在数字时代进行交易,一切都是自动化的,可以在线获取。那么,为什么不进行在线验证来有效地实施欺诈预防呢?
 
从成本和预算的角度来看,外包KYB筛选方案也是可行的。
 
一些KYB筛选解决方案还提供根据业务的验证需求设计的定制解决方案。由于需要向验证专家支付高额工资,人工验证变得非常昂贵,而执行人工验证需要大量的资源(黑名单数据、基础设施、技术资源)。此外,假阳性的几率很高,而冗长的验证过程可能会让前景失去动力。
 
数字KYB筛选是一项有价值的投资,它有助于企业在全球范围内建立透明的B2B关系。
 
KYB筛选的意义。
 
KYB筛选确保了欺诈预防和有效的监管合规。法规遵从性帮助企业在商界获得信誉和商誉。一家公司在当局的评级越高,它所吸引的商机就越大。杰出的公司致力于防止无法预测的违规罚款。
 
KYB筛查还有助于企业有效预防欺诈。
 
它帮助企业实现其在全球市场的份额。企业正在发展与世界各地其他公司的在线联系。当没有面对面接触的前景,损失的机会是很高的,因为许多没有脸的事情是模糊的。
 
这种模糊性在B2B关系中留下了一个漏洞,然后这个漏洞被犯罪实体利用,准备用多种欺诈手段攻击企业。
 
以下是一些常见的通过B2B关系进行的诈骗或欺诈行为:
 
洗钱活动。
 
-黑钱是通过一个安全协议薄弱的行业来洗钱和帮助恐怖活动。
 
在当前的欺诈和监管审查日益严格的情况下,无极4荣耀招商KYB对于全球企业实现可持续性增长具有重要意义。
 
英国退欧将改变英国“反洗钱”合规的格局。
 
英国退欧已经成为新闻热点好几年了,而且还被推迟了好几次。最后一次推迟是在2019年10月。目前的情况是,欧盟当局给了英国最后一次机会。
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